Op zoek naar in een functie die volop in de belangstelling staat in een omgeving die de springplank voor de toekomst is?
Ga je de uitdaging aan om te werken in een dynamische team die onderzoek doet naar witwaspraktijken en
financieren van terrorisme binnen het domein Hypotheken. Het gaat om een jong team waarin je vol mee kunt bouwen aan de toekomst. Dus naast de uitdaging op het vakgebied, draag jij je steentje bij in het optimaliseren van processen en werkinstructies.
Jouw taken:
- Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van relaties en voor het onderzoek naar mogelijke ongebruikelijke transacties die naar voren komen uit het transactiemonitoring systeem.
- Om de transacties te onderzoeken breng je relaties in kaart, analyseer je de transactie, raadpleeg je open en gesloten bronnen en onderzoek je financiële gegevens.
- Je hebt aantoonbare ervaring om risico-indicatoren te identificeren, hebt ervaring met hoog risico dossiers, PEP/Sanctie hits en transactiemonitoring.
- Je zorgt voor uitvoering van het CDD-beleid en kunt de status monitoren en rapporteren.
- Je hebt ervaring met het schrijven van CDD analyses voor particulieren en zakelijke relaties
- Je bent verantwoordelijk voor het functioneren en uitvoeren van de eerste lijn kwaliteitscontrole (Cothesys) en het leiden van verbeter initiatieven (Lean).
- Je voert 4-ogenprincipe uit op dossiers van andere CDD-analisten
- Testen en documenteren van opgeleverde (IT) functionaliteiten en processen is jou niet vreemd.
- Uitvoeren van werkzaamheden van teammanager op moment dat die afwezig is.
Het BOLD People aanbod!
- Een detacheringscontract bij BOLD People voor onbepaalde tijd en verschillende mooie (vervolg)opdrachten in het verschiet binnen de financiële sector, bij onze grote vaste opdrachtgevers;
- Een opdracht bij onze opdrachtgever voor minimaal 1 jaar voor 36 uur per week;
- Een mooi salaris tussen de € 3.500,- en € 5.000,- bruto op basis van een 40-urige werkweek. Wij doen jou een aanbod dat aansluit bij je opleiding en werkervaring;
- 25 vakantiedagen op basis van 40 uur;
- Pensioenopbouw vanaf 8 gewerkte weken;
- Een thuiswerkvergoeding;
- Volledige reiskostenvergoeding voor de dagen die je naar kantoor gaat;
- Betrokken recruiters;
- Leuke (virtuele) BOLD People events (denk hierbij aan een strandfeest, borrels, masterclasses etc.)
