Jij kent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op je duimpje. In deze rol houd jij je bezig met het monitoren en beoordelen van klantdossiers en geldstromen bij onze opdrachtgever. Dit doe je samen met collega’s uit het procesteam. Blijkt er iets niet te kloppen dan ben jij de persoon die het tot op de bodem uit zoekt.
Met je team begin je iedere werkdag met een dagstart om de uitdagingen en bijzonderheden van die week te bespreken. Daarna ga je aan de slag met je eigen dossiers. Een zaak kan bij jou terechtkomen omdat er bijvoorbeeld wekelijks een verdachte hoeveelheid contant geld wordt gestort door een klant, of omdat een zakelijke of particuliere klant onlangs slecht in het nieuws is geweest. Het kan ook zijn dat je een signaal uit de organisatie ontvangt, bijvoorbeeld doordat je collega’s van de afdeling Fraude aanwijzingen hebben voor grondig onderzoek. Jij verzamelt informatie om een actueel klantbeeld te vormen. Daarna onderzoek, analyseer en beoordeel je mogelijke risico’s op het gebied van klantintegriteit. Zijn er signalen van niet-integer gedrag? Dan schrijf je een analyse en leg je de beoordeling van de klantactiviteiten vast in een risicobeoordeling.
Dagelijks blijkt uit berichten in de media wat de relevantie van jouw werk is. De actualiteiten houden jij en je collega’s dan ook goed in de gaten. Nieuwsberichten zijn namelijk een belangrijke bron om witwassen en terrorismefinanciering op het spoor te komen.
Hier kom je te werken
Bij het Competence Center Klantintegriteit werk je met ongeveer 130 collega’s. Samen werken we aan verschillende processen: (verscherpt) klantonderzoek, transactiemonitoring, sancties, vorderingen, quality assurance en training & awareness. Je procesteam bestaat uit 15 tot 30 collega’s, voornamelijk jonge mensen die hard werken, maar ook tijd maken voor gezelligheid. Bijvoorbeeld door een donderdag- of vrijdagmiddagborrel te organiseren, een lunchwandeling te maken of een potje pingpong te spelen tijdens werktijd. Al is dat in deze tijd wel anders, omdat we ons houden aan de coronamaatregelen en dus thuiswerken. Maar ook dát houden we gezellig. Zo zijn er virtuele borrels, is er een week- en een dagstart en is er af en toe een quiz.
Het BOLD People aanbod!
- Een detacheringscontract bij BOLD People voor onbepaalde tijd en verschillende mooie (vervolg)opdrachten in het verschiet binnen de financiële sector, bij onze grote vaste opdrachtgevers;
- Een opdracht bij onze opdrachtgever voor minimaal 1 jaar voor 36 uur per week;
- Een mooi salaris tussen de € 3.000,- en € 3.800,- bruto op basis van een 40-urige werkweek. Wij doen jou een aanbod dat aansluit bij je opleiding en werkervaring;
- 25 vakantiedagen op basis van 40 uur;
- Pensioenopbouw vanaf 8 gewerkte weken;
- Een thuiswerkvergoeding;
- Volledige reiskostenvergoeding voor de dagen die je naar kantoor gaat;
- Betrokken recruiters;
- Leuke (virtuele) BOLD People events (denk hierbij aan een strandfeest, borrels, masterclasses etc.)
Diegene die wij zoeken
Kan grondig analyseren, het belang van de klant afwegen en snel schakelen. Jij werkt nauwkeurig, durft de knoop bij twijfel door te hakken en neemt verantwoordelijkheid voor je werk. In prioriteren en plannen ben je sterk. Je vindt het prettig om zelfstandig te werken, maar voelt je zeker ook onderdeel van het team. Kritisch als je bent, weet je onjuistheden snel te signaleren en hoofd- en bijzaken te scheiden. Je beschikt ook over een gezonde dosis overtuigingskracht, daadkracht en inlevingsvermogen. Met jouw drive om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen, ben je bij onze opdrachtgever aan het juiste adres om te groeien als professional.
Verder heb je:
- Een Hbo of WO diploma, liefst in de richting criminologie of een juridische richting
- Minimaal 2 jaar werkervaring in de financiële sector
- Kennis van juridische bedrijfsstructuren
- Ervaring met Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Ongoing Due Diligence (ODD) en/of Quality Assurance (QA). Ervaring op meerdere gebieden is een pré
- Het diploma Wft Basis
- Uitstekende communicatieve vaardigheden: jij schrijft belangrijke stukken in correct Nederlands en geeft en ontvangt feedback op passende wijze
