Junior KYC Analist

Plaatsingsdatum: 11-04-2022
Uren per week: 40
Opleidingsniveau: HBO
Locatie: Diemen

Ben je momenteel werkzaam als Junior KYC Analist met minimaal drie maanden ervaring of heb je nog geen ervaring maar heb wel je wwft certificaat op zak? Wil je niets liever dan je zelfstandig aan de slag met inhoudelijk complex werk? Pak nu dan deze mooie kans om jezelf verder te ontwikkelen en door te groeien. Bevalt de samenwerking van beide kanten, dan krijg je de mogelijkheid om in dienst te treden bij  onze opdrachtgever!

Jouw baan als Junior KYC Analist
Als Junior KYC Analist onderzoek je of nieuwe of bestaande klanten van de bank integer zijn. Je bouwt een klantdossier op met gegevens over de identiteit van de klant en over de herkomst van zijn vermogen. Gaat het om een zakelijke klant? Dan doe je onderzoek naar de bedrijfsstructuur of bedrijfsactiviteiten van een onderneming. Het dossier dat je schrijft, geeft een volledig klantbeeld. Op basis van dit klantbeeld kan onze opdrachtgever achterhalen of er sprake kan zijn van betrokkenheid bij fraude, witwassen of terrorisme financiering. Banken zijn wettelijk verplicht om mee te strijden tegen financiële criminaliteit. 

Dit ga je concreet doen:

  • Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen van klantdossiers van zowel Consumer als Commercial klanten. Hierbij ben je nauwkeurig en zorgvuldig.
  • Indien nodig communiceer je telefonisch en/of schriftelijk met klanten.
  • Je zorgt ervoor dat de onderzoeken binnen afgesproken tijden worden afgerond en dat alles in de interne systemen wordt vastgelegd. Hierbij houd je de wet- en regelgeving in gedachten en ben je verantwoordelijk voor het formuleren en onderbouwen van uiteindelijke risicoclassificatie.

Het BOLD People aanbod!

  • Een detacheringscontract bij BOLD People voor onbepaalde tijd en verschillende mooie (vervolg)opdrachten in het verschiet binnen de financiële sector, bij onze grote vaste opdrachtgevers;
  • Een opdracht bij onze opdrachtgever voor minimaal 1 jaar voor 36 uur per week;
  • Een mooi salaris tussen de € 2.800,- en € 4.000,- bruto op basis van een 40-urige werkweek. Wij doen jou een aanbod dat aansluit bij je opleiding en werkervaring;
  • 25 vakantiedagen op basis van 40 uur;
  • Pensioenopbouw vanaf 8 gewerkte weken;
  • Een thuiswerkvergoeding;
  • Volledige reiskostenvergoeding voor de dagen die je naar kantoor gaat;
  • Betrokken recruiters;
  • Leuke (virtuele) BOLD People events (denk hierbij aan een strandfeest, borrels, masterclasses etc.)

Vragen over deze vacature?

Neem contact op met Amanda Samanuri (Recruiter)

+31613803890

amanda@bold-people.nl

Ben jij geïnteresseerd?

Stuur ons een open sollicitatie

Ben jij geïnteresseerd?

Solliciteer direct!

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Stuur ons een open solicitatie.

Alle rechten voorbehouden © 2021 BOLD People