Junior KYC/AML Analist

Plaatsingsdatum: 29-06-2022
Uren per week: Flexibel
Opleidingsniveau: HBO
Locatie: Diemen, Nederland

Transactiemonitoring
De afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties.
Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties.
ICS heeft als financiële instelling een wettelijke plicht om de transacties en autorisaties te monitoren op grond van de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft Nederland).

Jouw baan als junior analist KYC/AML
Je bent verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag en werkt hierbij nauw samen met jouw teamlead en andere analisten binnen de AML Desk. Als junior analist KYC/AML begeleid je directe collega’s bij de beoordeling van ongebruikelijk transacties. Hierbij houd je de wet- en regelgeving in gedachten. Indien nodig geef jij het advies om melding te maken bij de Financial Intelligence Unit (FIU).
Naast de begeleiding van andere analisten, zowel op als naast de werkvloer, denk jij mee over het optimaliseren van processen op de afdeling. Je overlegt met verschillende stakeholders binnen ICS en begeleidt een eigen groep analisten bij hun ontwikkeling. Je stuurt/coacht analisten actief op de targets van onze afdeling (aantallen, kwaliteit, doelstellingen) en denkt actief mee op het gebied van jaarplan/doelstellingen/continu verbeteren van de afdeling.
 

Nieuwsgierig?

Amanda Samanuri (Recruiter) vertelt je graag meer!

+31613803890

amanda@bold-people.nl

Ben jij geïnteresseerd?

Stuur ons een open sollicitatie

Ben jij geïnteresseerd?

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Stuur ons een open solicitatie.

Alle rechten voorbehouden © 2021 BOLD People