Menu
Als junior CDD/KYC Analist ben je als een soort detective die op zoek gaat naar informatie over klanten om te controleren of zij te vertrouwen zijn en geen risico vormen voor de bank. Je kijkt naar dingen zoals het type bedrijf dat zij runnen, waar hun geld vandaan komt en waar het naartoe gaat.
Wil jij graag je steentje bijdragen aan het tegengaan van witwassen, fraude en terrorismefinanciering binnen de financiële sector? Dan is dit dé job voor jou!
Wil jij graag je steentje bijdragen aan het tegengaan van witwassen, fraude en terrorismefinanciering binnen de financiële sector? Dan is dit dé job voor jou!
Bold Benefits
Een uitstekend salaris
Afhankelijk van je ervaring krijg je tot € 3.500,- bruto per maand op basis van 40 uur per week.
Extra Benefits
Naast je salaris krijg je elke maand aanvullende vergoedingen, zoals hybride – en thuiswerkvergoeding. Dit kan flink oplopen. Da’s lekker meegenomen!
Opleidingen en Coaching
Je krijgt een onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma’s. Ook krijg je een persoonlijke coach die je elk moment van jouw carrière bijstaat.
Wat je bij ons gaat doen
Als junior CDD/KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het controleren van klantinformatie om er zeker van te zijn dat een bedrijf geen zaken doet met criminele mensen of organisaties.
Je bekijkt documenten zoals identificatiebewijzen, bankafschriften en andere informatie om te bepalen of alles klopt en of er geen verdachte activiteiten plaatsvinden. Als er extra documentatie of toelichtingen nodig zijn vanuit de klant, neem je telefonisch contact op om de juiste informatie te achterhalen.
Als je iets verdachts vindt, zoals geldtransacties naar verdachte landen of bedrijven zonder duidelijk doel, dan rapporteer je dat aan het management.
Je onderzoekt klanten die actief zijn binnen bijvoorbeeld crypto, vastgoed of die bij verschillende zakelijke entiteiten betrokken zijn. En als er uiteindelijk afwijkende patronen in de transacties te zien zijn die niet kunnen worden verklaard, dan maak je een melding.
Je doel als CDD analist? De klant door en door leren kennen, zodat je erop toe kan zien dat ze geen wetten en regels overtreden. Waarom? Omdat je op deze manier je steentje kan bijdragen aan het tegengaan van witwassen, fraude en terrorismefinanciering.
Jouw werk in het kort:
Je bekijkt documenten zoals identificatiebewijzen, bankafschriften en andere informatie om te bepalen of alles klopt en of er geen verdachte activiteiten plaatsvinden. Als er extra documentatie of toelichtingen nodig zijn vanuit de klant, neem je telefonisch contact op om de juiste informatie te achterhalen.
Als je iets verdachts vindt, zoals geldtransacties naar verdachte landen of bedrijven zonder duidelijk doel, dan rapporteer je dat aan het management.
Je onderzoekt klanten die actief zijn binnen bijvoorbeeld crypto, vastgoed of die bij verschillende zakelijke entiteiten betrokken zijn. En als er uiteindelijk afwijkende patronen in de transacties te zien zijn die niet kunnen worden verklaard, dan maak je een melding.
Je doel als CDD analist? De klant door en door leren kennen, zodat je erop toe kan zien dat ze geen wetten en regels overtreden. Waarom? Omdat je op deze manier je steentje kan bijdragen aan het tegengaan van witwassen, fraude en terrorismefinanciering.
Jouw werk in het kort:
- Je analyseert de klant en de transacties;
- Je schrijft risicobeoordelingen;
- Je voert onderzoek uit naar een eventueel bedrijf of vastgoed van de klant en doet daarbij behorende UBO checks;
- Je neemt telefonisch contact op met de klant als dit nodig is voor het onderzoek;
- Je schakelt met de verschillende afdelingen binnen de bank.
Hier kom je terecht
Als CDD/KYC Analist word je door BOLD People (onderdeel van Welten Groep) gedetacheerd. Dit betekent dat ook zonder opdracht jouw salaris gewoon wordt doorbetaald.
De opdrachten zitten verspreid door heel Nederland. De locaties bevinden zich in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven, Groningen, Hengelo, Zwolle, Leeuwarden, Rotterdam Sittard en Zaandam. Zo is er altijd een opdracht bij jou in de buurt.
Je inwerkperiode zal voornamelijk op kantoor plaatsvinden. Ben je eenmaal ingewerkt, dan kun je er voor kiezen om (gedeeltelijk) vanuit huis te werken.
De opdrachten zitten verspreid door heel Nederland. De locaties bevinden zich in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven, Groningen, Hengelo, Zwolle, Leeuwarden, Rotterdam Sittard en Zaandam. Zo is er altijd een opdracht bij jou in de buurt.
Je inwerkperiode zal voornamelijk op kantoor plaatsvinden. Ben je eenmaal ingewerkt, dan kun je er voor kiezen om (gedeeltelijk) vanuit huis te werken.
Zo zijn wij een match
What we offer
Zo zijn wij een match
Grondig analyseren, het belang van de klant afwegen en snel schakelen: daar ben jij goed in. Jij werkt nauwkeurig, durft de knoop bij twijfel door te hakken en neemt verantwoordelijkheid voor je werk.
In prioriteren en plannen ben je sterk. Je vindt het prettig om zelfstandig te werken, maar voelt je zeker ook onderdeel van het team. Kritisch als je bent, weet je onjuistheden snel te signaleren en hoofd- en bijzaken te scheiden.
Je beschikt ook over een gezonde dosis overtuigingskracht, daadkracht en inlevingsvermogen. En met jouw drive om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen, ben je aan het juiste adres om te groeien als professional.
In het kort:
In prioriteren en plannen ben je sterk. Je vindt het prettig om zelfstandig te werken, maar voelt je zeker ook onderdeel van het team. Kritisch als je bent, weet je onjuistheden snel te signaleren en hoofd- en bijzaken te scheiden.
Je beschikt ook over een gezonde dosis overtuigingskracht, daadkracht en inlevingsvermogen. En met jouw drive om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen, ben je aan het juiste adres om te groeien als professional.
In het kort:
- Een hbo- of wo-diploma, liefst in de richting van criminologie of een juridische richting;
- Aantoonbare werkervaring binnen het domein en met sterke voorkeur binnen de financiële sector is een pré, maar geen must;
- Uitstekende communicatieve vaardigheden: jij schrijft belangrijke stukken in correct Nederlands, geeft en ontvangt feedback op passende wijze en schakelt direct met de klant;
- Je bent minimaal 32 tot 40 uur beschikbaar per week.
What we offer
- Een salaris €4.220 bruto op basis van een 40-urige werkweek.
- Een contract bij Welten Groep voor onbepaalde tijd;
- Verschillende mooie (vervolg)opdrachten binnen de financiële sector, bij onze grote vaste opdrachtgevers, zoals de ABN AMRO, de Volksbank, Rabobank en meer;
- Een opdracht bij onze opdrachtgever voor minimaal 1 jaar voor 36 uur per week;
- 25 vakantiedagen op basis van 40 uur;
- Pensioenopbouw vanaf 8 gewerkte weken;
- Aanvullende vergoedingen zoals een thuiswerkvergoeding en volledige reiskostenvergoeding voor de dagen die je naar kantoor gaat;
- Een onbeperkt opleidingsbudget en onbeperkt toegang tot onze CDD Academy, zonder studieovereenkomsten!
Solliciteren
Solliciteren heb je zo gedaan! Stuur je contactgegevens op en wij doen de rest. Binnen 24 uur geven wij jou een belletje of sturen we je een mail.
Kennismaking
Nog steeds enthousiast? Dan zijn wij heel benieuwd wie jij bent! We checken dit in een persoonlijk gesprek waarin we elkaar beter leren kennen. Zo gaan we bijvoorbeeld wat dieper in op je motivatie, competenties en natuurlijk de inhoud van de functie.
Aanbod en screening
Is het ijs helemaal gebroken? En geven wij elkaar het ja-woord? Tof! Dan krijg je van ons een aanbieding.
Join the team
Gefeliciteerd, je hebt de job! Je avontuur gaat beginnen!
Ben jij geïnteresseerd?
Lanceer je carrière