Plaatsingsdatum:

Junior – CDD/KYC Analist

Als junior CDD/KYC Analist ben je als een soort detective die op zoek gaat naar informatie over klanten om te controleren of zij te vertrouwen zijn en geen risico vormen voor de bank. Je kijkt naar dingen zoals het type bedrijf dat zij runnen, waar hun geld vandaan komt en waar het naartoe gaat.

Wil jij graag je steentje bijdragen aan het tegengaan van witwassen, fraude en terrorismefinanciering binnen de financiële sector? Dan is dit dé job voor jou!

Bold Benefits

Een uitstekend salaris

Afhankelijk van je ervaring krijg je tot € 3.500,- bruto per maand op basis van 40 uur per week.

Extra Benefits

Naast je salaris krijg je elke maand aanvullende vergoedingen, zoals hybride – en thuiswerkvergoeding. Dit kan flink oplopen. Da’s lekker meegenomen!

Opleidingen en Coaching

Je krijgt een onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma’s. Ook krijg je een persoonlijke coach die je elk moment van jouw carrière bijstaat.

Wat je bij ons gaat doen

Als junior CDD/KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het controleren van klantinformatie om er zeker van te zijn dat een bedrijf geen zaken doet met criminele mensen of organisaties.

Je bekijkt documenten zoals identificatiebewijzen, bankafschriften en andere informatie om te bepalen of alles klopt en of er geen verdachte activiteiten plaatsvinden. Als er extra documentatie of toelichtingen nodig zijn vanuit de klant, neem je telefonisch contact op om de juiste informatie te achterhalen.

Als je iets verdachts vindt, zoals geldtransacties naar verdachte landen of bedrijven zonder duidelijk doel, dan rapporteer je dat aan het management.

Je onderzoekt klanten die actief zijn binnen bijvoorbeeld crypto, vastgoed of die bij verschillende zakelijke entiteiten betrokken zijn. En als er uiteindelijk afwijkende patronen in de transacties te zien zijn die niet kunnen worden verklaard, dan maak je een melding.

Je doel als CDD analist? De klant door en door leren kennen, zodat je erop toe kan zien dat ze geen wetten en regels overtreden. Waarom? Omdat je op deze manier je steentje kan bijdragen aan het tegengaan van witwassen, fraude en terrorismefinanciering.

Jouw werk in het kort:
  • Je analyseert de klant en de transacties;
  • Je schrijft risicobeoordelingen;
  • Je voert onderzoek uit naar een eventueel bedrijf of vastgoed van de klant en doet daarbij behorende UBO checks;
  • Je neemt telefonisch contact op met de klant als dit nodig is voor het onderzoek;
  • Je schakelt met de verschillende afdelingen binnen de bank.

Hier kom je terecht

Als CDD/KYC Analist word je door BOLD People (onderdeel van Welten Groep) gedetacheerd. Dit betekent dat ook zonder opdracht jouw salaris gewoon wordt doorbetaald.

De opdrachten zitten verspreid door heel Nederland. De locaties bevinden zich in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven, Groningen, Hengelo, Zwolle, Leeuwarden, Rotterdam Sittard en Zaandam. Zo is er altijd een opdracht bij jou in de buurt.

Je inwerkperiode zal voornamelijk op kantoor plaatsvinden. Ben je eenmaal ingewerkt, dan kun je er voor kiezen om (gedeeltelijk) vanuit huis te werken.

Solliciteren

Solliciteren heb je zo gedaan! Stuur je contactgegevens op en wij doen de rest. Binnen 24 uur geven wij jou een belletje of sturen we je een mail.

Kennismaking

Nog steeds enthousiast? Dan zijn wij heel benieuwd wie jij bent! We checken dit in een persoonlijk gesprek waarin we elkaar beter leren kennen. Zo gaan we bijvoorbeeld wat dieper in op je motivatie, competenties en natuurlijk de inhoud van de functie.

Aanbod en screening

Is het ijs helemaal gebroken? En geven wij elkaar het ja-woord? Tof! Dan krijg je van ons een aanbieding.

Join the team

Gefeliciteerd, je hebt de job! Je avontuur gaat beginnen!

Ben jij geïnteresseerd?

Lanceer je carrière

Alle rechten voorbehouden © 2021 BOLD People

Solliciteer direct