Analist Sancties en Vorderingen

Plaatsingsdatum: 08-11-2022
Uren per week: Flexibel
Opleidingsniveau: HBO
Locatie: Utrecht

Jij kent de Sanctieregelgeving en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) binnen no time op je duimpje. Samen met je collega’s beoordeel je op dag basis klant- en transactie alerts. Bij klantfiltering stel je vast of de klant een match vormt met  een gesanctioneerde persoon of entiteit en bij transanctiefiltering stel je vast of de transacties in overtreding zijn met sanctie wet- en regelgeving.

Daarnaast verwerk je (Compliance) navragen van internationale banken (of wel onze correspondentbanken). Onze opdrachtgever maakt gebruik van de diensten van andere internationale banken om als financiële instelling te kunnen opereren. Deze financiële instellingen hanteren een eigen intern sanctiebeleid en mogen aanvullende informatie opvragen over het Klantbeeld en transacties van onze klanten.

Ook verwerk je vorderingen die binnenkomen via de opsporingsdiensten. Dit zijn strafrechtelijke en niet-strafrechtelijke informatieverzoeken.  In het wetboek van strafvordering wordt bepaald dat opsporingsdiensten gegevens kunnen opvragen bij banken. Voor de belastingdienst geldt het voorschrift informatie fiscus/banken uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Als bank zijn zij verplicht de gevraagde gegevens uit te leveren. 

Hier kom je te werken
Het Klant Service Center maakt onderdeel uit van de Hub Klant welke zorgt voor excellente klantbeleving bij onze klant wording en- serviceprocessen. Het Klant Service Center is vanuit de 1e lijn verantwoordelijk voor het gehele domein van Klantintegriteit en bestaat uit 7 service teams die zich bezig houden met processen rondom Klant worden, zijn & afscheid nemen, Nabestaandendesk & Bewindvoering, Transactie Monitoring, KYC en Sancties, KYC EDR en Kwaliteit, Training & Awareness. In totaal werken er ongeveer 130 collega’s binnen het Service Center. Het team Sancties bestaat uit 10 collega’s. 
 

Het BOLD People aanbod!

  • Een detacheringscontract bij BOLD People voor 1 jaar en verschillende mooie (vervolg)opdrachten in het verschiet binnen de financiële sector, bij onze grote vaste opdrachtgevers;
  • Een opdracht bij onze opdrachtgever voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband;
  • Een fulltime baan voor 36 uur per week;
  • Een passend salaris tussen de € 3.000 en € 4.000 bruto op basis van een 40-urige werkweek. Wij doen jou een aanbod dat aansluit bij je opleiding en werkervaring;
  • 25 vakantiedagen op basis van 40 uur;
  • Pensioenopbouw vanaf 8 gewerkte weken;
  • Een thuiswerkvergoeding

Nieuwsgierig?

Amanda Samanuri (Recruiter) vertelt je graag meer!

+31613803890

amanda@bold-people.nl

Ben jij geïnteresseerd?

Stuur ons een open sollicitatie

Ben jij geïnteresseerd?

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Stuur ons een open solicitatie.

Alle rechten voorbehouden © 2021 BOLD People