Medior – CDD/KYC Analist

IN HET KORT

Heb je al wat vlieguren gemaakt als CDD/KYC (Customer Due Diligence / Know Your Customer) Analist, maar ben je toe aan de volgende stap? Dan zijn wij opzoek naar jou!

Als ervaren CDD/KYC Analist weet jij hoe je onderzoek moet doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Deze expertise zet je graag in bij verschillende opdrachtgevers via Welten Groep.

Waarom gedetacheerd worden? Dan kan je in verschillende keukens kijken, jezelf nog meer en sneller ontwikkelen en daarnaast krijg je bij ons een onbeperkt opleidingsbudget!

ZO ZIJN WIJ EEN MATCH

Ben je nieuwsgierig en wil je altijd blijven leren? Dan zouden we zeker een match kunnen zijn! We zijn altijd op zoek naar mensen die de beste willen worden in hun vakgebied.

Grondig analyseren, het belang van de klant afwegen en snel schakelen: daar ben jij goed in. Jij werkt nauwkeurig, durft de knoop bij twijfel door te hakken en neemt verantwoordelijkheid voor je werk. In prioriteren en plannen ben je sterk. Je vindt het prettig om zelfstandig te werken, maar voelt je zeker ook onderdeel van het team.

Verder heb je:

• Een afgeronde hbo- of wo-opleiding;
• Minimaal 3 jaar ervaring in een analytische of juridische functie, bij voorkeur in de financiële dienstverlening of bijvoorbeeld bij FIOD, Politie, FIU, Trust;
• Minimaal beschikbaar voor 32 uur per week;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

WHAT WE OFFER

• Een salaris tot €4.850 op basis van 40 uur per week. 
• Een contract bij Welten Groep voor onbepaalde tijd
• Verschillende mooie (vervolg)opdrachten binnen de financiële sector, bij onze grote vaste opdrachtgevers, zoals de ABN AMRO, de Volksbank, Rabobank en meer;
• Een opdracht voor minimaal 1 jaar voor 36 uur per week;
• 25 vakantiedagen op basis van 40 uur;
• Pensioenopbouw vanaf 8 gewerkte weken;
• Aanvullende vergoedingen zoals een thuiswerkvergoeding en volledige reiskostenvergoeding voor de dagen die je naar kantoor gaat;
• Een onbeperkt opleidingsbudget en onbeperkt toegang tot onze CDD academy, zonder studieovereenkomsten!

WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN

Je zal in een team komen te werken met junior, medior en senior analisten. Daarom vind jij het leuk om met jouw ervaring ook junior CDD/KYC Analisten te begeleiden en deins je niet terug voor complexe dossiers.

Als medior CDD/KYC analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoeken naar de klant van een financiële instelling, zoals een bank of verzekeringsmaatschappij, zodat zij voldoen aan regelgeving en het minimaliseren van het risico op financiële misdrijven zoals witwassen en terrorismefinanciering.

Daarnaast:

• Schrijf je klantonderzoeken (PR en EDR);
• Heb je klantcontact voor het opvragen van documentatie;
• Begeleid en coach je junior analisten;
• Schrijf je een advies met betrekking tot de risicofactoren.

HIER KOM JE TERECHT

Als CDD/KYC Analist word je door BOLD People (onderdeel van Welten Groep) gedetacheerd. Dit betekent dat ook zonder opdracht jouw salaris gewoon wordt doorbetaald.

De opdrachten zitten verspreid door heel Nederland. De locaties bevinden zich in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven, Groningen, Hengelo, Zwolle, Leeuwarden, Rotterdam Sittard en Zaandam. Zo is er altijd een opdracht bij jou in de buurt.

Je inwerkperiode zal voornamelijk op kantoor plaatsvinden. Ben je eenmaal ingewerkt, dan kun je er voor kiezen om (gedeeltelijk) vanuit huis te werken.