Medior KYC Analist

Plaatsingsdatum: 31-10-2021
Uren per week: 40
Opleidingsniveau: HBO
Locatie: Utrecht, Nederland

Jij kent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op je duimpje. In deze rol houd jij je bezig met het monitoren en beoordelen van klantdossiers en geldstromen bij onze opdrachtgever. Dit doe je samen met collega’s uit het procesteam. Blijkt er iets niet te kloppen dan ben jij de persoon die het tot op de bodem uit zoekt.

Met je team begin je iedere werkdag met een dagstart om de uitdagingen en bijzonderheden van die week te bespreken. Daarna ga je aan de slag met je eigen dossiers. Een zaak kan bij jou terechtkomen omdat er bijvoorbeeld wekelijks een verdachte hoeveelheid contant geld wordt gestort door een klant, of omdat een zakelijke of particuliere klant onlangs slecht in het nieuws is geweest. Het kan ook zijn dat je een signaal uit de organisatie ontvangt, bijvoorbeeld doordat je collega’s van de afdeling Fraude aanwijzingen hebben voor grondig onderzoek. Jij verzamelt informatie om een actueel klantbeeld te vormen. Daarna onderzoek, analyseer en beoordeel je mogelijke risico’s op het gebied van klantintegriteit. Zijn er signalen van niet-integer gedrag? Dan schrijf je een analyse en leg je de beoordeling van de klantactiviteiten vast in een risicobeoordeling.

Dagelijks blijkt uit berichten in de media wat de relevantie van jouw werk is. De actualiteiten houden jij en je collega’s dan ook goed in de gaten. Nieuwsberichten zijn namelijk een belangrijke bron om witwassen en terrorismefinanciering op het spoor te komen.

Hier kom je te werken
Bij het Competence Center Klantintegriteit werk je met ongeveer 130 collega’s. Samen werken we aan verschillende processen: (verscherpt) klantonderzoek, transactiemonitoring, sancties, vorderingen, quality assurance en training & awareness. Je procesteam bestaat uit 15 tot 30 collega’s, voornamelijk jonge mensen die hard werken, maar ook tijd maken voor gezelligheid. Bijvoorbeeld door een donderdag- of vrijdagmiddagborrel te organiseren, een lunchwandeling te maken of een potje pingpong te spelen tijdens werktijd. Al is dat in deze tijd wel anders, omdat we ons houden aan de coronamaatregelen en dus thuiswerken. Maar ook dát houden we gezellig. Zo zijn er virtuele borrels, is er een week- en een dagstart en is er af en toe een quiz.
 

Het BOLD People aanbod!

  • Een detacheringscontract bij BOLD People voor 6 maanden en verschillende mooie (vervolg)opdrachten in het verschiet binnen de financiële sector, bij onze grote vaste opdrachtgevers.
  • Een opdracht bij onze opdrachtgever voor 36 uur per week 
  • Een mooi salaris tussen de € 3.000,- en € 3.800,- bruto op basis van een 40-urige werkweek. Wij doen jou een aanbod dat aansluit bij je opleiding en werkervaring.
  • 25 vakantiedagen op basis van 40 uur.
  • Pensioenopbouw vanaf 26 gewerkte weken.
  • Vergoeding om je eigen thuiswerkplek in te richten.
  • Een reiskostenvergoeding voor de dagen dat je naar kantoor moet.
  • De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen via BOLD People. Denk aan het behalen van de Wft Consumptief Krediet en andere Wft-certificaten (Hypothecair en Vermogen).
  • Een vast contactpersoon vanuit BOLD People die regelmatig proactief contact met je opneemt en waarbij je altijd terecht kunt. Je kunt sparren/schakelen over werkinhoudelijke situaties of over je verdere ambities.
  • Een vast contactpersoon voor al je administratieve en praktische vragen, zodat je altijd snel reactie krijgt.
  • Leuke BOLD People events (denk hierbij aan een strandfeest, borrels etc.)

Vragen over deze vacature?

Neem contact op met Lieke Visser (Recruiter)

030-3039300

lieke@bold-people.nl

Ben jij geïnteresseerd?

Stuur ons een open sollicitatie

Ben jij geïnteresseerd?

Soliciteer direct!

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Stuur ons een open solicitatie.

Alle rechten voorbehouden © 2021 BOLD People