KYC Analist Amsterdam

Plaatsingsdatum: 24-08-2021
Uren per week: 40
Opleidingsniveau: HBO
Locatie: Amsterdam

Voor een klant van ons in Amsterdam zijn wij op zoek naar KYC Analisten die geïnteresseerd zijn om na een contract van 9 – 12 maanden direct in dienst te treden bij onze klant. We zijn op zoek naar junior, medior en senior analisten. Geschikte junior kandidaten dienen een sterke interesse te hebben in KYC, transactiemonitoring, AML, sancties, en/of CDD. Medior/senior kandidaten hebben >2 jaar ervaring binnen dit werkveld bij voorkeur binnen de financiële sector.

Dagelijkse werkzaamheden:
Het uitvoeren van de due diligence op nieuwe klanten, het opvragen van de KYC informatie, documentatie, review en verificatie van ontvangen documentatie en het maken van een analytische risicobeoordeling voor nieuwe klanten.

  • Het grondig en beknopt documenteren van het onderzoek en de analyse met betrekking tot de financiële activiteit en gerelateerde entiteiten van cliënten, voor een publiek dat het management omvat;
  • Periodiek evalueren van bestaande cliënten volgens vastgesteld beleid en procedures;
  • Periodiek toetsen van KYC dossiers op volledigheid, inclusief verifiëren dat due diligence is uitgevoerd en dat aan de (due diligence) normen wordt voldaan, tevens dat de dossiers en risicobeoordelingen actueel en up-to-date zijn;
  • Onderzoeken van cliënten met een hoog risico en waar nodig rapporteren, met inbegrip van politiek prominente personen, en het verkrijgen van alle benodigde documentatie om het cliëntdossier te completeren;
  • Verwerken van boekingen voor het openen/sluiten van cliëntenrekeningen in onze KYC / Related Parties en CDD database, en de Client Desk instrueren om de rekeningen op rekeningniveau in Equation te openen/sluiten waar van toepassing;
  • Verwerken van gewijzigde cliëntgegevens in onze KYC- en CDD-database;
  • Effectief en efficiënt communiceren met relevante interne en externe partijen om KYC-documenten te verkrijgen;
  • Een grondig inzicht hebben in de activiteiten van de cliënt en de verbonden partijen om de activiteiten van de cliënt te controleren op ongebruikelijke transacties;
  • Nader onderzoek verrichten naar geïdentificeerde verdachte cliënten en transacties van cliënten en rapporteren aan de compliance officer;
  • Verantwoordelijk voor een goed begrip van due diligence regelgeving, beleid en procedures;
  • Specifieke projecten die zich van tijd tot tijd kunnen voordoen. Naar behoefte ondersteuning bieden aan deze projecten en/of input leveren aan bredere bedrijfsprojecten en initiatieven;
  • Tijdige verwerking van rapportageverplichtingen;
  • Bijdragen aan de voltooiing van de werklast van het team.

Arbeidsvoorwaarden
Je start met een tijdelijk contract voor 9 – 12 maanden. Na dit contract kan onze opdrachtgever je direct in dienst nemen. Deze vacature is niet geschikt voor ondernemers. Maandverdienste: vanaf junior niveau € 3000 tot € 6000 voor een senior op basis van een 40-urige werkweek. Wil je meer informatie? Bel of mail dan naar Zakena Azaguag (zakena@bold-people.nl / 0031-(0)6 20 94 10 86
 

Vragen over deze vacature?

Neem contact op met Zakena Azaguag (Recruiter)

06-20941086

zakena@bold-people.nl

Ben jij geïnteresseerd?

Stuur ons een open sollicitatie

Ben jij geïnteresseerd?

Soliciteer direct!

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Stuur ons een open solicitatie.

Alle rechten voorbehouden © 2021 BOLD People