Junior KYC/CDD Analist

Plaatsingsdatum: 23-09-2021
Uren per week: 40
Opleidingsniveau: HBO
Locatie: Diemen, Nederland

In de rol van Junior KYC/CDD Analist onderzoek je of nieuwe of bestaande klanten van de bank integer zijn. Je bouwt een klantdossier op met gegevens over de identiteit van de klant en over de herkomst van zijn vermogen. Gaat het om een zakelijke klant? Dan doe je onderzoek naar de bedrijfsstructuur of bedrijfsactiviteiten van een onderneming. Het dossier dat je schrijft, geeft een volledig klantbeeld. Op basis van dit klantbeeld kan de opdrachtgever achterhalen of er sprake kan zijn van betrokkenheid bij fraude, witwassen of terrorisme financiering. Banken zijn wettelijk verplicht om mee te strijden tegen financiële criminaliteit. De afdeling Customer Due Dilligence (CDD) voert deze strijd namens onze opdrachtgever. 
    
Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen van klantdossiers van zowel Consumer als Commercial klanten. Hierbij ben je nauwkeurig en zorgvuldig. Indien nodig communiceer je telefonisch en/of schriftelijk met klanten. Je zorgt ervoor dat de onderzoeken binnen afgesproken tijden worden afgerond en dat alles in de interne systemen wordt vastgelegd. 
Hierbij houd je de wet- en regelgeving in gedachten en ben je verantwoordelijk voor het formuleren en onderbouwen van uiteindelijke risicoclassificatie. 
 

Het BOLD People aanbod

  • Een detacheringscontract bij BOLD People voor 6 maanden en verschillende mooie (vervolg)opdrachten in het verschiet binnen de financiële sector, bij onze grote vaste opdrachtgevers;
  • Een opdracht bij onze opdrachtgever voor 36 – 40 uur per week en voor minimaal 6 maanden;
  • Een mooi salaris tussen de €2.700,- en €4.000 bruto op basis van 40 uur per week, afhankelijk van je opleiding en werkervaring.
  • 25 vakantiedagen op basis van 40 uur;
  • Een vergoeding voor het inrichten van je thuiswerkplek;
  • Pensioenopbouw;
  • Een NS-business card of reiskostenvergoeding voor eigen vervoer;
  • Opleidingskansen;
  • Een vast contactpersoon vanuit ons die regelmatig proactief contact met je opneemt en waarbij je altijd terecht kunt. Je kunt sparren/schakelen over werkinhoudelijke situaties of over je verdere ambities;
  • Een vast contactpersoon voor al je administratieve en praktische vragen, zodat je altijd snel reactie krijgt;
  • Leuke BOLD People events (denk hierbij aan een strandfeest, borrels etc.)

Vragen over deze vacature?

Neem contact op met Bichha Ly (Recruiter)

030-3039300

bichha@bold-people.nl

Ben jij geïnteresseerd?

Stuur ons een open sollicitatie

Ben jij geïnteresseerd?

Soliciteer direct!

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Stuur ons een open solicitatie.

Alle rechten voorbehouden © 2021 BOLD People